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关于巡视整改情况的通报

发布日期: 2016-02-15 00:00:00 点击次数: 11497

 中共宁波市商贸集团有限公司委员会关于巡视整改情况的通报

根据市委部署,2015年3月31日至5月15日,市委第三巡视组对宁波市商贸集团有限公司进行了巡视,11月17日,市委巡视组向宁波市商贸集团有限公司党委反馈了巡视意见。按照党务公开原则和巡视工作有关要求,现将巡视整改情况予以公布。

一、整改工作情况

集团公司党委高度重视市委巡视组反馈意见,成立了以党委书记、董事长为组长,党委副书记、副总经理为副组长,班子其他成员参与的整改落实工作领导小组,专题研究整改方案和整改工作责任分解表,对巡视反馈的4个方面、35个问题进行系统梳理,逐条逐项明确具体整改措施、完成时限,并召开整改落实工作动员会,全面部署整改工作,按照责任制、项目化、时间表的要求,加大督查考核、跟踪督办的力度,自觉接受群众监督,确保事事有回音、件件有着落。2015年3月以来,集团公司对巡视移交的违纪问题进行了深入调查,对6人进行了组织处理,其中党内警告1人,撤销党委副书记、解聘总经理职务1人;解聘退休返聘人员2人,其党组织所属街道分别对两人进行了党内警告处分;对2名基层干部进行了提醒谈话;追缴违规超额收入96678元;同时,制订或修订制度28个,巡视组提出的35个问题已经有25个问题整改完毕,77项具体整改措施已完成64项,未完成的事项也确立了继续整改完成时限。

二、整改落实成效

(一)加强对下属公司工程建设监管

1、针对“招投标环节问题突出”的问题。一是2014年10月,我们组织对2014年新建和在建工程进行了工程招投标专项监察,对相关子公司提出了整改意见,并开展了招投标专题培训,各子公司对招投标工作的意识有所加强。二是2015年12月,对《工程建设(项目)管理办法》进行了修订,进一步细化和工程建设(项目)审批权限、程序(包括工程超概算审批等)以及招投标相关规定,制定完整的监督机制和严厉的处罚措施,强化对招投标等关键环节的集中管控,特别是对未在强制招标范围而金额相对较大的工程项目制定专门的规定;三是我们将按照省市有关规定和修订后的《工程建设(项目)管理办法》,加强对工程建设(项目)全过程监督,重点加大对招投标环节违规行为的惩处力度,推动各项工作合理合法、节约高效。

2、针对“工程超概算未审批”问题。咏归路菜市场扩建改造工程项目超概算未审批问题发生在集团成立之前,但对集团公司来说,是一个深刻的教训,我们举一反三,在集团公司内部进行全面排查,对路林市场超概算问题,目前已经通过公开招投标确定了二审单位,待二审完成后,按超概数额报市发改委调整批准,同时要求各子公司(特别是近期项目建设工作量比较大的市场投资公司、农副产品物流中心公司)严格落实“三重一大”决策制度,加强工程预算管理工作,严格工程支出审核,减少工程超概算情况,并严格落实工程超概算审批制度。

3、针对“关联公司、关系人”施工问题。反馈意见中提到的关联公司——商源装潢公司,原系下属市场投资公司参股公司,市场投资公司所持股权已于2014年转让,目前已不存在关联关系。在工程项目建设工作中,与施工单位有关系的领导干部,将严格实行回避制度。同时,严格按照《工程建设(项目)管理办法》,开展施工单位选择工作,做到公开、公平、公正,杜绝暗箱操作。

(二)加大国有资产监管力度

1、针对“路林市场公司董事会成立后未获国有主导地位,给日后决策、管理,以致国有资产流失埋下隐患”的问题。2014年3月,市政府成立联合调查组,明确路林市场定位及工作目标。按“产权国有化、经营多元化”经营思路,先后收购三家民营股东股权,目前国资方占股比例为90.54%,国资方董事占4/5席,经营班子全部由国资方提名聘任,目前国资方拥有了在路林公司的决策权。

2、针对“路林市场小水产交易区土地租赁”的问题。目前正在积极与该土地权属单位进行协调,争取年内与对方直接签署租赁合同。

3、针对“超股比为路林公司借款担保和直接借款”的问题。目前国资方在路林公司占股比例已达90.54%,该问题已解决。

4、针对“投资经营生鲜超市决策失误导致亏损”问题。2015年8月,为彻底解决与民营股东的纠纷、减少经营风险,集团公司向市国资委书面提出整改报告,决定转让我方持有的甬贸公司股权。经三轮公开挂牌,目前民营股东已经前往市产权交易中心报名摘牌,并缴纳了首批款项。待相关款项全部到位后,即可正式完成工商变更手续。

5、针对“部分资产出租不够规范”的问题。一是2015年12月,根据集团实际情况出台了《非经营性资产出租管理办法》,明确了非经营性资产所涵盖的范围,对招租信息的发布、租金价格的确定、尽职调查、承租人的确定、合同的签订、租金的收取、台帐的管理及安全生产等方面均提出了明确的要求,并拟于2016年1月对2015年各子公司非经营性资产出租情况进行检查。二是已对集团范围内非经营性物业资产进行排查,对排查出闲置的、适宜出租或出售的非经营性物业要求相关子公司拟定处置措施或计划。三是严格履行“三重一大”集体决策制度,防止领导干部个人表态引发的各类问题。

(三)严格规范财经纪律

1、针对“摊派转嫁或承担报销有关费用”的问题。关于摊派转嫁问题主要发生在集团公司组建阶段。2011年春节后,集团公司财务人员到位,相关工作进入正常运作,之前组建阶段为方便操作、相关费用由各子公司承担的问题不再发生。同时,自2014年开始,集团公司已经不再承担市有关部门节日福利费用,并要求集团公司各级单位部门,严格执行财经纪律,杜绝此类问题。

2、针对“现金管理不规范”的问题。2015年5-7月,集团公司在会计基础规范检查中,重点检查了各子公司现金管理情况,已责令相关子公司依据人民银行《现金管理条例实施细则》,对本子公司库存现金进行盘点核对,对大额现金直接支付的问题进行整改。2015年12月,集团公司财务部组织对所属子公司现金管理情况进行了回访,没有发现违规情况。

3、针对“公务接待审批程序不够规范”的问题。2014年12月,集团公司出台了《业务招待费审批补充规定》,明确业务招待需事前审批、列消费清单。2015年8月,集团公司结合“八项规定”专项检查,开展了自查行动,并对各公司执行制度情况进行了检查,提出了整改意见。2015年9月和12月,集团公司两次修订《公务消费监督管理办法》,明确对业务招待费实行“一事一批一结”,同时报销发票后需要附业务招待审批单或物品采购申请单、消费清单。上月,集团公司结合党风廉政建设工作考核,对所属子公司整改情况进行了检查,相关整改意见已经得到落实。

4、针对“国有企业日常支出总经理‘一支笔’审批制度执行不够严格”的问题。2015年5-7月,集团公司开展了会计基础规范专项检查,对相关子公司审批制度执行不严的问题提出了明确整改意见。2015年12月,集团公司对相关整改情况进行了回访,相关整改意见已得到落实。同时,着力加强对财务人员培训,加大原始凭证审核力度,严格落实“每张发票均须有三人以上签名”的规定,对不符合规定的支出不予报销。

(四)强化公务消费相关规定的刚性要求

1、针对“违规购烟、公款送礼、同城接待”的问题。2015年8月,集团公司纪委牵头开展了“八项规定”专项检查活动,重点对违规购物、公款送礼、同城接待等问题进行了检查,针对检查出的业务招待事前审批不够规范、工作餐超标等问题分别给相关子公司提出具体整改意见,并召集各子公司负责人和财务人员,专题学习了市国资委整理的《落实“八项规定”的相关政策把握》。2015年9月,集团公司根据实际执行情况和最新政策规定,对《公务消费监督管理办法》进行了修订,明确了对公务消费的刚性要求,杜绝模糊空间。2015年12月,集团公司下发《关于切实做好元旦、春节期间廉洁自律工作的通知》,要求增强廉洁自律意识,自觉遵守各项规定,认真履职尽责,同时把“八项规定”专项检查再度纳入了2016年纪检工作计划,并在年度会计年报审计中,又增加了7项专项审计内容,要求对公务消费、工资总额、福利费支出等合规情况出具专项审计意见。

2、针对“公款购买、发放购物卡、通讯补贴外报销移动电话套餐费”的问题。一是2015年6月,集团公司对公款购买购物卡的情况进行了全面自查。从自查情况看,职工节日福利费用纳入工资总额管理,但以购物卡形式发放违反了相关规定。2015年7月,集团公司党委会明确集团公司及各子公司职工福利不再发放购物卡。二是对蔬菜公司通讯补贴外报销移动电话套餐费用的问题进行全面调查,责成蔬菜公司制定《通讯费管理暂行办法》,自2015年12月起终止手机托收业务,同时对2013年4月到2015年11月(或办理托收终结月)违规超额发放的通讯费或手机托收费用88378元,按规定予以追缴。三是着手对各子公司薪酬福利发放情况进行全面调研,计划2016年6月前底完成对现有薪酬管理办法(包括福利)的修订工作,明确控股子公司薪酬福利发放办法需报集团公司审核。

(五)增强节俭意识,杜绝铺张浪费

1、针对“车改前‘私车公养’问题突出“的问题。2014年年底以来,集团公司实行了车改,制定了《公务用车管理制度》,对涉改人员公务活动交通费用实行定额补贴制度,严禁报销私车相关费用。进一步抓好相关制度执行,层层进行严格把关,杜绝“私车公养”问题。

2、针对“个别领导干部存在国内出差乘坐商务舱、随团出国(境)费用超预算”的问题。一是2015年9月,集团公司对《公务消费监督管理办法》进行了修订,明确集团公司领导只能乘坐经济舱。二是加强因公出访全流程管理,要求各相关单位对2015年出访情况进行公示。

(六)保持正风肃纪的高压态势

1、针对“遵守纪律不够严格”的问题。一是集团公司党委针对巡视组向市纪委移送的4个违纪问题,从思想认识、内控体系、廉政监督等方面进行深刻检讨,并书面报送给市纪委、驻市国资委纪检组。二是针对蔬菜公司2014年存在的KTV公款消费、足浴卡问题进行立案调查,根据市纪委建议,按照干部管理权限,对相关人员进行了处理,给予蔬菜公司党委书记党内警告处分;另一名同志给予撤销党委副书记职务处分,解聘了其总经理职务;其余两名涉案的退休返聘人员解除了返聘合同,其党组织关系所属街道也已分别对两人进行党内警告处分;针对集团公司报销2笔娱乐发票问题,已向相关人员追缴全额费用800元,并进行教育谈话;针对市场投资公司节日送礼问题,已对具体经办人进行严肃的提醒谈话,其中路林市场公司收回13000元海鲜款项;责令蔬菜公司、市场投资公司及相关责任人做出书面检讨。三是2015年10月,对所有子公司领导班子进行了约谈式的廉政提醒,对相关党员干部进行批评教育,要求严格遵守纪律,杜绝“用公款在娱乐、足浴场所消费问题”。

2、针对“个别领导干部自律要求不够严格”的问题。已向相关人员追缴违规领取的年度安全奖6500元、本企业项目评标费用1000元。

(七)严格落实党风廉政建设责任制

1、针对“党委会专题研究党风廉政工作少”的问题。一是2015年9月制定下发了集团公司《党委、纪委、班子成员等党风廉政建设责任清单》和《子公司党组织、班子成员等党风廉政建设责任清单》,理清集团公司及各子公司书记、领导班子成员和职能部门负责人的常规责任清单和不同阶段的专项责任清单,旨在把规定责任、规定要求量化细化,尽可能具有可操作性、可监督性和可考核性,并利于监督检查和查漏补缺。二是2015年10月下旬,集团公司党委、纪委以各子公司为单位,组织了一次约谈式的廉政提醒活动,对各子公司党风廉政建设存在的问题进行了提醒,并出具党风廉政建设建议书,对下一步工作提出了具体要求。三是2015年7月底制定出台《关于加强和改进廉洁从业教育实施办法》,规范和加强了日常廉洁从业教育。四是2015年12月制定出台《党风廉政建设责任制实施细则》,建立完善的责任考核和追究机制,并结合2015年度党风廉政建设工作考核,听取所属各子公司领导党风廉政建设工作情况。五是2016年1月,以市直单位党风廉政建设年度考核为契机,进一步梳理集团公司党风廉政建设工作情况,明确2016年党风廉政建设思路。

2、针对“纪委书记兼职过多,履行监督责任精力难以集中,监督执纪问责效果不明显”的问题。一是2015年5月,集团公司以班子成员调整为契机,对班子分工进行了调整,纪委书记只分管纪检工作。二是2015年9月,组建集团公司党办(监察审计室),向蔬菜公司党委委派专职纪委书记,各子公司明确了专(兼)职纪检干部,进一步加强了纪检工作力量。三是2015年12月,督促菜篮子运输服务中心对2014年审计发现的“运输中心上交商发粮油分公司款项无结算依据问题”进行了重新核查和整改处理。四是集团公司纪委建立纪检监察工作的日常交流分析机制,及时组织纪检工作人员的业务学习和实务操作内训,不断提升履职能力。四是鉴于纪检工作力量还比较薄弱,集团公司纪委与监事会、财务审计部等,建立定期的工作通报或联席会议制度,有效借助党内监督、监事会监督、审计监督、民主监督和法律风险防范等监督途径和监督力量,实现信息和资源共享、问题与风险共防

(八)完善廉政风险防控措施

1、针对“集团公司大宗物资和服务项目采购管理办法实际执行不好”的问题。已对《大宗物资采购管理办法》进行了重新修订,除增加了若干大宗采购目录项目外,还调整了相关部门的分工,对各部门的职责进行了进一步的明确。重新修订的办法对大宗采购的控制管理进行了进一步的细化,使其更具可操作性。此外,已要求各单位上报2015年度大宗采购执行情况,并将据此开展关于大宗采购的考核工作。

2、针对“鑫奥、蛟川项目没有保廉小组、缺乏保廉措施”的问题。对《基建(维修)工程项目保廉制度》进行了修订,按工程项目性质、规模确定保廉工作小组的组成,明确保廉工作小组(领导小组)职责,提出了具体的保廉工作措施,并对信访举报、廉政考核等提出了要求。同时,对相关公司进行了批评教育,要求在今后项目建设中,严格按照集团公司《基建(维修)工程项目保廉制度》要求,成立保廉小组,制定保廉措施。

3、针对“内审力量比较薄弱、开展工作不够及时、监督不够有力”的问题。一是2015年9月,结合机构调整,将审计职能与财务分开,纳入新组建的党办(监察审计室);二是结合上级有关要求和集团公司工作实际,制定了2016年内审计划,充分依托会计事务所等中介机构力量,进一步加强内审工作;三是明确把公务消费、公车管理、工程项目等廉政专项检查列入2016年工作计划。

(九)夯实企业党建基础

1、针对“党委统揽全局、协调各方的能力有待增强、领导核心作用不够明显”的问题。2015年9月,出台《“三重一大”决策实施办法》,以清单化形式明确党委会参与集团重大决策的形式和范围,把党委领导核心作用具体化。2015年11月,集团公司开始实行会议议定事项督办制度,由集团公司办公室负责。2015年12月,集团公司修订了党委工作制度,进一步明确了党委发挥核心作用的形式。同时,年内着力在以下三个方面取得明显成效:一是认真做好会前调研和沟通。重大事项上会前,必须深入调查研究,广泛听取意见,经过多方论证,主要领导和相关领导充分沟通后再提交会议决策,不成熟的暂不上会,避免“议而不决”的情况。党委会议题提前2~3天提交与会成员,杜绝临时动议。二是严格落实民主集中制。党委会讨论重大事项时,班子成员应充分发表意见,党委书记最后发表结论性意见,形成会议决议,必要时实行票决制,防止个人说了算;若讨论中存在严重分歧,应暂缓决策。党委会讨论事项一经形成决议,党委成员要严格执行,坚决维护党委会决策权威。三是严格执行集团公司会议议定事项督办制度。发挥好督办作用,以“钉钉子”的精神,确保会议议定事项落到实处。

2、针对“班子成员侧重兼职子公司工作”的问题。2015年5月,对集团公司班子分工进行了调整,将过去以“块块分工”为主,调整为以“条块结合”的方式。同时,结合集团公司机构调整,对集团领导兼职情况进行了梳理,集团公司党委会2015年10月研究通过了集团公司领导兼任所属企业职务的调整意见,目前已获上级部门批准。

3、针对“基层党组织不够健全、组织成员调整、补充不够及时、‘三会一课’活动不够经常”的问题。一是陆续完成农副产品物流中心公司支部、商贸控股、菜篮子公司联合党支部组建工作,完成市场投资公司支部、集团公司科室支部换届选举工作。二是2015年12月,对各子公司2015年度党建工作情况进行检查,重点检查“三会一课”活动情况、党组织会议记录等,提出明确整改意见。三是拟于2016年1月底,举办一期基层党支部书记培训班,促进基层党建工作规范化。

(十)健全现代企业法人治理结构

1、针对“集团公司及下属子公司决策、执行、监督组织不全”的问题。2015年9月,对集团公司内部机构进行了调整。对商贸控股公司、菜篮子公司实行“两块牌子、一套班子”管理模式,对路林公司实行“二级公司、一级管理”模式。机构调整后,各子公司班子均有3名以上成员,有利于集体决策、依法决策。在此基础上,要求各子公司制订“三重一大”决策制度,并严格落实执行。

2、针对“集团公司制度建设不够健全、管理不够规范,许多制度未经集体研究讨论缺乏刚性约束”的问题。  2015年3月以来,对集团公司制度进行全面梳理,已制定或修订制度28项,全部提交集团党政联席会议集体研究讨论通过,体现制度的刚性要求。我们计划在今年6月底前,对集团相关规章制度再次梳理,进一步扎牢制度的“笼子”。

 (十一)进一步规范干部选拔任用工作

针对“干部选拔任用工作不够规范”的问题。2015年1月,集团公司根据新的《干部选拔任用条例》,修订了集团公司《干部选拔任用制度》,对干部选拔任用标准及动议、民主推荐、考察、讨论决定、任职的全过程进行了严格规定。2015年10月,集团公司组织的新一批干部选拔任用,严格按照新制定的制度执行。2015年12月,出台《廉政审查工作制度》,将向同级纪检部门征求干部选人用人意见的过程规范化。同时,计划在今年6月底以前完成以下四个方面工作:一是督促各子公司(尤其是控股公司)按照集团公司《干部选拔任用制度》制定相应的干部选用实施办法,加强对各子公司(尤其是控股公司)干部选用工作的监督;二是对集团公司各级干部队伍进行全面排摸,结合工作分析和岗位设计,规范岗位设置管理,制定干部队伍建设中长期规划;三是建立后备人才库,严格入库标准,实行动态管理使用;四是修订劳动用工制度,增加退休留用条件限制、员工奖惩事项(特别是对违法员工的处置)等相关条款。

(十二)严格对外公开招聘程序

针对“对外公开招聘和人才引进工作不够规范”的问题。2015年3月份,集团公司修订了《劳动用工管理办法》,对招聘录用组织实施、对外公开、实地考察等提出了明确规定。结合《劳动用工管理办法》,我们按照《干部选拔任用制度》,严格对外招聘的程序。

三、持续整改打算

经过前一阶段的努力,市商贸集团巡视整改工作达到了预期目标,取得了阶段性的成效。但我们深知,巡视整改只是开了个头,破了个题,构筑清正廉洁的良好政治生态绝非朝夕之功。我们将以此为新起点,全面落实从严治党要求,严守党的政治纪律和政治规矩,认真落实党风廉政建设“两个责任”,促进作风建设落地生根,坚持民主集中制,完善选人用人工作,推进党的建设取得新成效。

(一)抓好后续整改工作的落实。继续保留公司巡视整改领导小组、领导小组办公室,深入统筹推进整改工作。坚决打消一切“过关收场、完事大吉”的心理,保持抓整改的频度和力度,让各级党员干部始终绷紧思想上的弦,坚持不懈抓好各项后续整改工作。对尚未全部完成或需要逐步解决的事项,谁牵头谁负责到底,逐条逐项完成后续整改工作,杜绝虎头蛇尾。对整改中新发现的情况和问题,立行立改,绝不放过;对历史遗留问题和难点问题,研究制定政策措施妥善解决;对已经完成的整改事项,主动开展“回头看”,巩固好整改成果,坚决防止问题反弹。

(二)严格落实从严治党要求。着力深化《“三重一大”决策制度实施办法》的贯彻执行和相关配套制度建设,严格落实民主集中制,健全完善科学决策、民主决策、依法决策机制。端正选人用人导向,严格执行选人用人制度规定,切实把强化监督贯穿于干部培养、选拔、任用、管理等各个环节。坚持对干部严格要求、严格教育、严格管理、严格监督,弘扬“三严三实”作风,持之以恒贯彻落实中央八项规定精神,促进作风建设新常态落地生根。

(三)强化党风廉政建设“两个责任”落实。充分发挥党风廉政建设责任状、责任清单、廉洁从业责任书等作用,严格落实《党风廉政责任制实施细则》,强化责任,以上率下,层层传导压力,建立纵向到底、横向到边的责任网络体系,把各级党组织的主体责任落到实处。加强对纪检部门履行监督职责的支持和领导,建立完善党风廉政责任工作协调机制和惩防监督大格局,使纪检部门的监督责任得到充分发挥。严格落实《关于加强和改进廉洁从业教育实施办法》,彰显廉洁导向,厚植廉洁土壤,让廉洁从业、廉洁奉公成为各级班子和党员领导干部的自觉行为。

(四)巩固和扩大巡视整改成果。做好巡视成果转化,结合集团改革重组和企业内控机制建设,新建和完善一批企业管理、党风党建、选人用人的长效机制,完善用制度管人、按制度办事、靠制度运行的有效管用的机制,扎紧扎密制度的笼子。加强制度教育培训和执行监督,切实增强制度的严肃性和约束力,确保制度成为真正“带电的高压线”。以整改工作的成效作为推动企业改革发展的契机,着力解决影响和制约企业发展的体制机制问题,为“十三五”开局起步奠定扎实稳固的基础。

欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督,如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式,电话:87209078,邮政信箱:宁波市江东区百宁街11号宁波市商贸集团有限公司党委,电子邮箱:nbsmjt@163.com。

中共宁波市商贸集团有限公司委员会

2016年2月15日